AML / KYC

В ОсОО «Глобал Мани Клуб» действует Программа внутреннего контроля по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД), утверждённая директором компании 02.09.2025.

Программа разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 06.08.2018 № 87 «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (в ред. Закона КР от 23.01.2025 № 26), постановлениями Кабинета Министров КР от 14.11.2025 № 739 и от 28.08.2023 № 625, а также приказами ГСФР.

Ключевые элементы программы:

• риск-ориентированный подход и определение уровня риска клиента;
• надлежащая проверка клиента (KYC/CDD);
• мониторинг операций, выявление необычных и подозрительных операций;
• направление сообщений в уполномоченный орган (ГСФР);
• санкционный контроль, ПЭП-скрининг и работа с негативными сведениями;
• особенности операций с виртуальными активами и блокчейн-аналитика;
• хранение данных, обучение сотрудников и внутренний аудит.

По вопросам комплаенса и идентификации: info@globalmoney.kg